2016年3月15日晚上7:00，中国人民银行调研员、法学博士、经济学博士后陈捷教授受bob电子·(中国)公司官方网站法学院的邀请，到我校模拟法庭做了题为“国际反洗钱现状与趋势”的讲座。我院王文华教授出席了此次讲座并担任主持。讲座受到了法学院广大师生的一致好评。

在讲座中，陈教授深入浅出，全面地分析了我国反洗钱的现状与未来发展的趋势。讲座内容以反洗钱与反腐败的关系为主，同时包括国内与国际的反洗钱现状与发展趋势、洗钱的类型、反洗钱活动的监管部门以及反洗钱活动的意义等内容。

首先，陈教授以大家熟知的“天网”与“猎狐”活动为切入点，指出了反腐败与反洗钱的密切关系。陈教授讲到，部分贪官席卷大量资金逃往国外，极大地损害了我国的国家利益，给国内的反腐败造成了困难，因此要求我们加强反腐败国际合作，做到“天网恢恢、疏而不漏”。我国目前的追赃方式一共有四种，分别是：引渡、非法移民遣返、异地追诉与劝返。其中，较为行之有效的方法是劝返，即根据中国人民银行所掌握的信息，劝说犯罪嫌疑人主动回国。此外，通过已定的引渡协议将贪官引渡回国，也是一种比较理想的追赃方式，但由于中国尚未与大多数国家达成引渡协议，所以这种方法存在一定的局限性。

接下来，陈教授向同学们介绍了国内与国际的反洗钱现状与发展趋势。他指出尽管当今各国的政治体制有差异，但每一个国家都有自己的反洗钱机构。中国的反洗钱机构包括反洗钱局与反洗钱中心，这两大机构都隶属于央行。与此同时，各个国家反洗钱目的也不尽相同，例如，美国往往牵扯到反恐怖主义，而我国的反洗钱则主要与反腐败相关；至于我国反洗钱的未来发展趋势，陈教授认为其有望更专业化、独立化。

最后，陈教授介绍了洗钱的类型，并且对反洗钱活动的监管部门和意义进行了讲解。洗钱的类型包括：虚假贸易、地下钱庄与现金运输，其中虚假贸易是最普遍并且最容易操作的。尽管如此，但地下钱庄并不可怕，陈教授解释说，因为利用中央人民银行的数据系统可以对它进行实时监控，每一笔交易都在央行的掌控之下。反洗钱活动的监管部门主要包括：中国人民银行、国务院反洗钱行政主管部门与公安机关，主要由中国人民银行牵头开展反洗钱的相关工作。反洗钱活动不仅关系到国家经济运行秩序，而且与众多刑事犯罪相关联，关系到社会稳定与发展，具有十分重大的意义，具体表现为：一、维护金融体系的稳健运行；二、维护社会公正和市场竞争秩序；三、打击腐败与经济犯罪；四、打击毒品贩卖。

讲座结束后，王文华教授做了精彩的总结。同学们针对讲座内容进行了踊跃发问，陈教授一一进行了细致的解答。随后，在同学们的见证下，王文华教授向陈教授颁发了客座教授的聘书，陈教授将他的部分出版书籍赠予了北外法学院。在大家热烈的掌声中，此次讲座圆满结束。

法学院学生会学习部 宣

记者：王婷婷、刘奕麟